Redactia
Marina mexicană a confiscat droguri ilegale în valoare de zeci de milioane de dolari într-un raid care a fost efectuat în largul coastei statului Sinaloa, au anunțat autoritățile mexicane.
Descoperirea de 90 de milioane de dolari făcută de autoritățile mexicane pe o barcă
Mai multe droguri, 2,5 tone de metamfetamină şi 100 000 de pastile de fentanil, au fost descoperite în timpul inspectării unei ambarcațiuni care naviga cu instalațiile de iluminare închise pe timp de noapte, a specificat Parchetul federal într-un comunicat. Două persoane au fost reținute în acest caz. Captura confiscată a fost estimată de experți la peste 90 de milioane de dolari, conform postului de televiziune Televisia. Potrivit oficialilor mexicani, în prezent, există o crere crescută de fentanil, un opiod sintetic care creează o dependență puternică și care este ușor de introdus ilegal.
Românii au ajuns spaima Mexicului
În urmă cu câteva zile, peste 100 de români au fost sechestrați pe aeroportul din Cancun, Mexic. Presa mexicană a început să scrie despre cazul românilro blocați pe aeroport. Jurnaliștii nu au putut obține un răspuns cu privire la refuzului accesului, însă, aceștia au scris despre grupările infracționale conduse de români care au acționat în Mexic în ultimii ani.
În urmă cu mai puțin de doi ani, poliția din Mexic a descoperit, după ce a primit numeroase alerte din SUA, că toate bancomatele din zona Cancun, o zonă frecventată de turiști din întreaga lume, erau controlate de o rețea din România care făcea profituri colosale furând banii din conturile turiștilor. Ancheta a reunit specialiști din SUA, Mexic și România.
FBI a solicitat FIU (Unitatea de Investigații Financiare din Mexic) cooperarea pentru urmărirea proprietăților și tranzacțiilor efectuate de Florian Tudor, cel care era considerat liderul bandei, dar și de partenerii săi, Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enachescu.
Până în prezent, instituția care se ocupă de investigarea cazurilor de spălare a banilor din Mexic a reușit să documenteze că membrii bandei au transferat sume mari de bani în conturile bancare ale rudelor, prietenilor și a unor companii, banii fiind folosiți pentru cumpărarea unor imobile în Mexic, dar și în alte țări. FIU spune că acesta era mecanismul de spălare a banilor retrași ilegal de la bancomate. FBI a ajuns pe urmele liderului bandei după ce mai mulți ectățeni americani au reclamat că banii le-au dispărut din conturi atunci când și-au petrecut vacanțele în Mexic.
Banda de români a făcut mai multe tranzacții în care sunt implicate cel puțin opt companii ale căror sedii sunt în Mexic și în România.
Presa americană scrie că banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele a 1.000 de carduri în fiecare lună, potrivit unui fost membru al bandei care a devenit martor al autorităților române care anchetează acest caz.
„Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrași în fiecare lună”.
Banda are ramificații pe trei continente și ar fi furat, între 2014 și 2019, o sumă imendsă de bani, de ordinul milioanelor de dolari de la bancomate controlate aflate în principalele detsinații turistice din Mexic.
