Cristina Cohuț
În urma unor verificări detaliate efectuate de inspectorii ANAF, a fost descoperită o fraudă de 21.000.000 de lei la o companie din județul Timiș. Firma respectivă, care se ocupa cu colectarea și comercializarea de metale neferoase, a fost prinsă că nu a respectat legea și a evitat plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Cum a fost descoperită frauda
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au început un control la o firmă din Timiș, care colecta și vindea metale neferoase. În cadrul acestui control, s-a descoperit că societatea a comercializat aproximativ 420.000 de kilograme de aliaje de staniu și cositor, dar fără a prezenta documente care să demonstreze proveniența acestora.
De asemenea, ANAF a descoperit că, deși produsele erau vândute în România, compania nu înregistra corect veniturile și nu plătea taxele și impozitele necesare. În plus, banii obținuți din vânzarea mărfurilor erau încasați în numerar, fără a fi declarați oficial. Toate acestea au dus la un prejudiciu total de 21.000.000 de lei, potrivit romaniatv.net.
Ce se știe despre companie
Firma respectivă colecta și vindea metale neferoase, în special aliaje de staniu și cositor, materiale folosite în diverse industrii. Însă, în ciuda faptului că înregistrau cantități mari de produse, nu puteau să justifice proveniența acestora cu acte. Fără documentele corespunzătoare și fără o trasabilitate clară a achizițiilor, inspectorii ANAF au avut suspiciuni serioase cu privire la legalitatea activităților companiei.
Mai mult, firma nu păstra evidențele contabile conform reglementărilor legale, iar veniturile obținute din vânzarea metalelor nu erau raportate corect autorităților fiscale. Acest tip de activitate ilegală face ca statul să piardă sume semnificative din impozite și taxe.
Măsurile luate de ANAF
După finalizarea verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de 21.000.000 de lei, o sumă considerabilă care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat, dar care a fost evitată de companie prin practici ilegale. În urma acestei descoperiri, ANAF a sesizat deja organele de urmărire penală, în conformitate cu Legea nr. 241/2005, care reglementează prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
ANAF a subliniat că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice sunt adesea considerate cu risc fiscal ridicat. Acest lucru se datorează faptului că aceste tranzacții implică sume mari de bani, iar multe dintre ele nu sunt corect raportate autorităților fiscale. În plus, în multe cazuri, metalele sunt achiziționate de la persoane fizice, iar tranzacțiile sunt înregistrate pe baza unor borderouri de achiziție care nu reflectă întreaga valoare a sumelor tranzacționate. Aceste practici duc la suspiciuni de evaziune fiscală.
Ce urmează?
Pentru a pune capăt acestor activități ilegale, ANAF a declanșat o anchetă penală, iar autoritățile competente vor continua cercetările. Este important de menționat că firmele care nu respectă legislația fiscală riscă sancțiuni grave, inclusiv amenzi și chiar închisoare, în cazul în care se dovedește implicarea în evaziune fiscală.
Aceasta nu este prima dată când ANAF descoperă fraude mari în domeniul colectării și vânzării de metale neferoase. Inspectorii au avut în trecut și alte cazuri în care firmele din acest sector nu au respectat legea și au evitat să plătească taxele și impozitele, punând astfel în pericol economiile publice.
ANAF a avertizat că va continua să monitorizeze cu atenție acest sector și să aplice sancțiuni ferme pentru a preveni astfel de fraude în viitor. Scopul este de a proteja bugetul de stat și de a asigura că toate companiile respectă legislația fiscală, contribuind astfel la dezvoltarea economică a țării.
