Loredana Ionescu
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au impus un sechestru fără precedent asupra bunurilor implicate în dosarul Nordis, investigând un grup infracțional organizat. Măsurile asiguratorii vizează 201 imobile, 22 de terenuri, 11 autoturisme, cinci spații comerciale și părți sociale, în timp ce 48 de conturi bancare au fost blocate.
Prejudiciu estimat la aproape un miliard de lei
Conform anchetatorilor, în perioada 2019-2024, gruparea ar fi atras investiții de peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro) printr-o schemă frauduloasă. Aceasta presupunea promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, folosind avansurile clienților pentru a finanța alte activități, fără a respecta obligațiile contractuale sau fiscale.
În loc să fie utilizate pentru finalizarea construcțiilor, sumele încasate ar fi fost redirecționate în mod fraudulos, inclusiv prin mecanisme de spălare a banilor și evitarea taxelor datorate statului.
Persoane investigate și măsuri impuse
În acest dosar, 40 de persoane fizice și 32 de firme sunt cercetate. Printre inculpați se numără Gheorghe Emanuel Poștoacă, principalul acționar al Nordis, alături de Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea și George Marian Ivan.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma sunt cercetate sub control judiciar, fiind acuzate de implicare în afacerea Nordis în calitate de notarițe.
În același timp, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, așteaptă decizia Curții de Apel București privind solicitarea procurorilor de arestare preventivă.
„În cadrul activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente şi case), cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. De asemenea, au fost blocate un număr de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice”, transmite DIICOT într-un comunicat de presă, relatează Antena3 CNN.
Percheziții și confiscări semnificative
În cadrul operațiunii, anchetatorii au efectuat zeci de percheziții, confiscând:
- peste 50 de dispozitive electronice,
- telefoane mobile și documente relevante,
- sume semnificative de bani în lei și valută,
- obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de firmă.
Sechestrul impus urmărește recuperarea prejudiciului și împiedicarea ascunderii sau transferului activelor obținute ilegal.
Următoarele etape ale anchetei
Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga rețea de complicități și amploarea exactă a pagubelor produse. Persoanele implicate se confruntă cu măsuri severe, iar autoritățile încearcă să recupereze fondurile deturnate.
Dosarul Nordis este unul dintre cele mai ample cazuri de fraudă imobiliară din România, având un impact major asupra pieței și mediului de afaceri.
Sursa foto: Arhivă
