Georgescu Dragos
DIICOT a prezentat luni, 21 septembrie 2026, primele informații detaliate despre ancheta în care este vizat Călin Georgescu. Procurorii investighează o presupusă schemă de înșelăciune care ar fi început în anul 2021 și în urma căreia prejudiciul calculat până în prezent depășește 1,1 milioane de euro.
DIICOT, detalii explozive despre Călin Georgescu. Cum ar fi acționat fostul candidat la prezidențiale
Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi format un grup infracțional organizat și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții.
Ulterior, suma promisă ar fi fost majorată la 15 milioane de euro, însă finanțarea nu s-ar fi concretizat.
Procurorii susțin că aproximativ un milion de euro ar fi trebuit să fie investiți într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce alți 100.000 de euro ar fi fost utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a unei alte persoane.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile prezentate de procurori urmează să fie verificate în cadrul procedurilor judiciare.
Cum ar fi început presupusa schemă investigată de DIICOT
Potrivit DIICOT, totul ar fi început în septembrie 2021.
Anchetatorii susțin că trei persoane ar fi constituit atunci un grup infracțional organizat.
Este vorba despre doi cetățeni români și un cetățean italian.
Rolurile acestora ar fi fost diferite, dar complementare, potrivit explicațiilor oferite de procurori.
Întâlnirile ar fi avut loc inițial în România, inclusiv în București și Argeș, iar ulterior unele dintre activități s-ar fi desfășurat în Marea Britanie.
Persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea accesării unei finanțări de șase milioane de euro.
Pentru a face oferta credibilă, susțin anchetatorii, ar fi fost prezentate documente și anumite proceduri.
Persoana vătămată ar fi primit inclusiv indicații privind conturile în care trebuiau transferate sumele solicitate.
În schimbul finanțării de șase milioane de euro, omul de afaceri ar fi trebuit să depună o garanție.
Această garanție ar fi ajuns la aproximativ un milion de euro.
Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat însă.
Din acest punct, potrivit procurorilor, presupusa schemă nu s-ar fi oprit.
Dimpotrivă, oferta ar fi devenit și mai mare.
Persoanei vătămate i s-ar fi spus ulterior că finanțarea poate fi majorată de la șase milioane de euro la 15 milioane de euro.
Pentru continuarea procedurilor ar mai fi fost solicitată o sumă.
În final, prejudiciul total calculat de anchetatori ar fi depășit 1,1 milioane de euro.
Ce spun procurorii despre destinația banilor
Una dintre cele mai importante informații prezentate de DIICOT privește modul în care ar fi urmat să fie folosiți banii.
Potrivit procurorilor, aproximativ un milion de euro ar fi fost destinați unei afaceri cu materiale prețioase.
Alți 100.000 de euro ar fi fost folosiți pentru finanțarea unei campanii electorale.
Acest element este important pentru anchetă, deoarece procurorii încearcă să stabilească traseul exact al banilor și rolul fiecărei persoane implicate.
Investigația are un caracter complex, potrivit DIICOT, iar în cadrul dosarului ar fi fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească în ce mod au circulat sumele, cine a beneficiat efectiv de acestea și ce responsabilitate ar fi avut fiecare dintre persoanele cercetate.
Pentru stabilirea situației, procurorii au verificat inclusiv operațiuni desfășurate în afara României.
Marea Britanie apare în comunicarea oficială drept unul dintre locurile în care s-ar fi desfășurat activități investigate în acest dosar.
Informațiile prezentate de DIICOT descriu însă acuzațiile aflate în acest moment în lucru, nu concluzii definitive privind vinovăția persoanelor vizate.
Călin Georgescu, dus la locuința sa din Mogoșoaia
Operațiunea DIICOT a început luni dimineață.
Călin Georgescu a fost oprit în timp ce se deplasa către o sală de sport și a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia.
Acolo, fostul candidat la alegerile prezidențiale a asistat la perchezițiile efectuate de anchetatori.
În total, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
În același dosar este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen.
Numele acestuia a apărut anterior în informații publice privind strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu.
Potrivit informațiilor apărute în presă, persoana care ar fi reclamat presupusa fraudă este un om de afaceri care căuta finanțare pentru un proiect.
Acesta ar fi fost pus în legătură cu persoane care susțineau că îi pot facilita obținerea unui credit de mai multe milioane de euro.
Condiția era depunerea garanției.
Banii ar fi fost transferați, însă creditul promis nu ar mai fi fost obținut.
De la șase milioane de euro la o promisiune de 15 milioane
Unul dintre elementele care atrag atenția în descrierea făcută de procurori este continuarea presupusei scheme chiar și după ce finanțarea inițială nu s-ar fi concretizat.
La început, persoanei vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro.
Aceasta ar fi fost convinsă să transfere banii solicitați drept garanție.
După ce finanțarea nu ar fi fost obținută, oferta nu ar fi dispărut.
Din contră.
Persoanei respective i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei sume mult mai mari.
Noua finanțare ar fi ajuns la 15 milioane de euro.
În acest context ar mai fi fost solicitați bani.
Procurorii încearcă acum să reconstituie întreaga succesiune a întâlnirilor, documentelor, transferurilor și promisiunilor făcute.
Anchetatorii urmăresc inclusiv traseul banilor.
Acesta este unul dintre motivele pentru care cercetările au o componentă internațională.
Operațiunile financiare și întâlnirile nu s-ar fi desfășurat exclusiv în România.
Ionel Rusen apare în ancheta DIICOT
Un alt nume important din dosar este cel al omului de afaceri Ionel Rusen.
Acesta a fost vizat de operațiunea desfășurată luni de DIICOT.
Potrivit informațiilor publicate anterior, Rusen ar fi avut rol de intermediar în discuțiile privind obținerea finanțării.
Anchetatorii încearcă să stabilească exact responsabilitatea fiecărei persoane și modul în care ar fi funcționat presupusul grup.
DIICOT a precizat că rolurile persoanelor cercetate ar fi fost distincte, dar complementare.
Acest lucru înseamnă că, în ipoteza procurorilor, fiecare ar fi avut o contribuție diferită la mecanismul investigat.
Dosarul nu se limitează însă la o singură întâlnire sau la un singur transfer.
Faptele cercetate s-ar întinde pe o perioadă mai lungă, motiv pentru care înșelăciunea este investigată în formă continuată.
În cadrul anchetei sunt analizate documente, tranzacții și legături dintre persoanele vizate.
Procurorii încearcă totodată să stabilească dacă există și alte persoane prejudiciate printr-un mecanism asemănător.
Dosarul are legături cu o plângere mai veche
Cazul prezintă asemănări cu informații apărute anterior în spațiul public despre o plângere formulată de un om de afaceri.
Acesta susținea că ar fi transferat aproximativ 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro.
Ulterior, creditul nu s-ar fi concretizat.
În relatările publicate anterior apărea și numele unei companii elvețiene, Mercando Green Technology AG.
Omul de afaceri susținea că această companie i-ar fi fost prezentată în contextul unor încercări ulterioare de recuperare sau deblocare a finanțării.
Există elemente comune între această relatare și informațiile prezentate luni de DIICOT.
Perioada indicată este anul 2021.
Suma inițială promisă este de șase milioane de euro.
Apare și Marea Britanie.
Prejudiciul indicat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Totuși, orice legătură exactă dintre toate informațiile apărute anterior și faptele investigate în actualul dosar trebuie stabilită de anchetatori.
Procurorii sunt cei care trebuie să clarifice dacă toate aceste episoade fac parte din aceeași presupusă schemă.
Cinci percheziții efectuate în aceeași dimineață
Operațiunea desfășurată pe 21 septembrie a implicat mai multe structuri.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au lucrat împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile s-au desfășurat în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
La locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia au intervenit și forțe speciale.
DIICOT a făcut publice imagini din timpul operațiunii.
După percheziții, persoanele vizate urmau să fie conduse pentru audieri.
În această etapă, anchetatorii pot confrunta declarațiile cu documentele și probele ridicate în urma descinderilor.
Percheziția sau audierea unei persoane nu reprezintă, prin ea însăși, o stabilire a vinovăției.
Aceasta poate fi decisă numai de o instanță, după parcurgerea procedurilor judiciare.
Ancheta încearcă să stabilească traseul celor 1,1 milioane de euro
Miza principală a investigației este acum reconstituirea circuitului financiar.
Procurorii trebuie să stabilească unde au ajuns banii transferați de persoana vătămată.
Trebuie clarificat și în ce măsură sumele au fost folosite în scopurile prezentate inițial.
O atenție specială este acordată celor 100.000 de euro despre care DIICOT afirmă că ar fi fost utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a unei alte persoane.
De asemenea, anchetatorii verifică presupusa investiție de un milion de euro într-o afacere cu materiale prețioase.
Aceste aspecte pot necesita analiza conturilor bancare, a contractelor și a transferurilor efectuate în mai multe jurisdicții.
Caracterul internațional al tranzacțiilor poate explica și durata investigației.
Cazul ar avea originea în evenimente petrecute începând din 2021, însă operațiunea amplă a DIICOT a avut loc în septembrie 2026.
Procurorii vor trebui să demonstreze nu doar că banii au fost transferați, ci și în ce condiții au fost solicitați, ce informații i-au fost prezentate persoanei vătămate și dacă acestea au fost folosite pentru a o induce în eroare.
Ce urmează în dosarul DIICOT
După percheziții și audieri, anchetatorii vor analiza probele ridicate și declarațiile persoanelor implicate.
Dosarul poate continua cu noi audieri, expertize financiare și solicitări de informații din străinătate.
De asemenea, procurorii pot decide eventuale măsuri procesuale, în funcție de probele existente.
În centrul investigației rămâne presupusa schemă începută în septembrie 2021.
Potrivit DIICOT, persoanei vătămate i-ar fi fost promisă inițial o finanțare de șase milioane de euro.
Aceasta ar fi depus sumele cerute drept garanție, dar finanțarea nu ar fi fost acordată.
Ulterior, promisiunea ar fi crescut la 15 milioane de euro, iar solicitările financiare ar fi continuat.
Prejudiciul total investigat depășește 1,1 milioane de euro.
O parte dintre bani ar fi fost destinată unei afaceri cu materiale prețioase, iar aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți, potrivit procurorilor, pentru finanțarea unei campanii electorale.
Călin Georgescu și celelalte persoane vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție. Următoarele etape ale investigației vor trebui să clarifice rolul atribuit fiecărei persoane, traseul banilor și dacă acuzațiile formulate de procurori vor fi susținute de probe în fața instanței.
