Ana Sasu
Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit informațiilor transmise luni seară de surse judiciare, după o zi în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic, a asistat la perchezițiile efectuate la locuința sa din Mogoșoaia și a fost ulterior dus la sediul DIICOT pentru audieri. Procurorii instrumentează un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prejudiciul indicat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro.
Ancheta vizează fapte care ar fi început în septembrie 2021 și în care sunt cercetați doi cetățeni români și un cetățean italian. Potrivit DIICOT, persoana vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare externă de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții financiare.
Ziua de luni a început pentru Călin Georgescu cu oprirea sa în trafic și a continuat cu percheziții care s-au prelungit timp de mai multe ore. Ulterior, fostul candidat la Președinție a fost transportat la sediul DIICOT, unde îl așteptau zeci de susținători.
Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore
Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurori, potrivit informațiilor furnizate luni seară de surse judiciare, potrivit tvrinfo.ro
Măsura a venit după audierile desfășurate la sediul DIICOT și după o amplă acțiune a anchetatorilor care începuse încă de la primele ore ale dimineții.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Dosarul privește infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit procurorilor, investigația vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat în mod coordonat în principal în România, dar și în Marea Britanie.
Scopul descris de procurori ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste de la oameni de afaceri interesați de finanțări externe.
În această etapă vorbim despre acuzațiile formulate în cadrul unei anchete penale, iar existența dosarului și măsurile procesuale nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției persoanelor cercetate.
Cum ar fi funcționat mecanismul investigat de DIICOT
Potrivit DIICOT, persoanele vizate ar fi încercat să convingă oameni de afaceri români că le pot facilita accesul la finanțări importante din străinătate.
Anchetatorii susțin că unul dintre membrii grupului ar fi avut rolul de lider, în timp ce celorlalte două persoane le-ar fi fost atribuite sarcini clare.
Acestea ar fi fost prezentate potențialelor victime drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor companii străine care ar fi dispus de resurse financiare importante.
Promisiunea făcută oamenilor de afaceri era accesarea unor credite pentru dezvoltarea activităților desfășurate în România.
Exista însă o condiție.
Pentru obținerea finanțării, persoana interesată trebuia să depună o garanție financiară.
Conform procurorilor, începând din septembrie 2021 au fost organizate întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
În timpul acestor întâlniri, o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare în valoare de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare din străinătate.
Pentru ca împrumutul să fie acordat, persoanei respective i s-ar fi cerut să depună o garanție.
Victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro.
Ulterior, potrivit anchetatorilor, i s-ar fi spus că valoarea finanțării poate crește până la 15 milioane de euro, însă pentru această operațiune ar fi fost necesară o garanție suplimentară.
Persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total calculat în dosar depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Omul de afaceri care a făcut denunțul
Dosarul a ajuns în atenția procurorilor după plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut suma respectivă în urma mecanismului investigat.
Este vorba despre Răzvan Leu, care a relatat public că a avut încredere în Călin Georgescu și în posibilitatea obținerii finanțării promise.
Potrivit declarațiilor sale, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost depusă drept garanție, însă finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat.
Omul de afaceri susține că banii nu i-au fost restituiți.
„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută”, a declarat Răzvan Leu.
Afirmațiile omului de afaceri reprezintă acuzațiile formulate de acesta și sunt analizate de procurori în cadrul anchetei.
În dosar apare și numele omului de afaceri Ionel Rusen, care a fost adus luni la sediul DIICOT pentru audieri.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact rolul fiecărei persoane și traseul sumelor de bani despre care se vorbește în dosar.
Aparat de bruiaj găsit în mașina lui Călin Georgescu, potrivit surselor judiciare
Un alt element apărut în timpul operațiunii de luni îl reprezintă un dispozitiv găsit în autoturismul lui Călin Georgescu.
Surse judiciare au declarat că anchetatorii au descoperit în mașina fostului candidat la Președinție un aparat de bruiaj.
Dispozitivul a fost descris drept un „rabbler”, care poate fi utilizat pentru perturbarea ascultării sau înregistrării unor conversații.
Existența aparatului a fost relatată de mai multe surse judiciare, însă circumstanțele exacte în care era utilizat și relevanța sa pentru dosarul penal urmează să fie stabilite de anchetatori.
În aceeași zi, în spațiul public au apărut informații și despre o legitimație cu aparență diplomatică descoperită în timpul perchezițiilor de la Mogoșoaia.
Anchetatorii verifică proveniența și statutul documentului.
Perchezițiile efectuate la locuința lui Călin Georgescu s-au întins pe parcursul mai multor ore.
La finalul operațiunii, anchetatorii au ieșit din imobil cu mai multe genți în care se aflau documente ridicate pentru verificări.
Materialele urmează să fie analizate în cadrul dosarului.
Călin Georgescu, dus la DIICOT după ore întregi de percheziții
Operațiunea începuse luni dimineață, când Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții.
Potrivit informațiilor apărute pe parcursul zilei, fostul candidat la Președinție se îndrepta către un bazin de înot din Otopeni atunci când a fost oprit.
În paralel, anchetatorii au desfășurat percheziții și în alte locații vizate de mandate.
După aproape nouă ore petrecute la locuința din Mogoșoaia, Călin Georgescu a plecat însoțit de procurori și de forțele de ordine.
În jurul orei 15:10, acesta a ajuns la sediul DIICOT.
În fața instituției se strânseseră zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Călin Georgescu nu a făcut declarații înainte să intre în sediul instituției.
Audierile au avut loc în contextul dosarului privind presupusa schemă de finanțare și prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro.
Ulterior, potrivit surselor judiciare citate în cursul serii, procurorii au decis reținerea lui Călin Georgescu pentru 24 de ore.
Măsura reținerii are caracter preventiv și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Dosarul se află în faza urmăririi penale, iar acuzațiile formulate de procurori trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Ancheta DIICOT continuă pentru stabilirea întregului mecanism, a rolului persoanelor vizate și a traseului banilor despre care procurorii susțin că au fost transferați în cadrul operațiunilor investigate.
Sursa foto: Arhivă
