Mirela Loșniță
Răzvan Leu, antreprenorul din Buzău aflat la originea dosarului
Răzvan Leu este omul de afaceri care a depus plângerea penală de la baza dosarului DIICOT. El spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021. Atunci l-ar fi impresionat „hotărârea, povestea și planurile sale”.
Răzvan Liviu Leu este un antreprenor din Buzău. Este activ în producția de beton, construcții, energie, agricultură, alimentație publică și imobiliare. Leu s-a prezentat și ca asociat la un restaurant fine dining din Buzău, Dacia Romanian Dining.
Majoritatea firmelor sale au fost înființate împreună cu un membru al familiei, Ion Leu. Partenera sa, Ana Maria Mircea-Leu, are la rândul ei investiții în domeniul HoReCa.
Plângerea lui Leu împotriva lui Georgescu a fost depusă la DIICOT în ianuarie 2024. Omul de afaceri spune că a pierdut peste un milion de euro după o promisiune de finanțare care nu s-a materializat niciodată.
Ce reclamă Răzvan Leu: 1,1 milioane de euro pentru un credit care nu a venit
Potrivit plângerii, Leu ar fi fost convins să plătească 1,1 milioane de euro ca avans pentru o linie de credit. Finanțarea nu ar fi fost acordată, iar banii nu i-ar fi fost dați înapoi.
În plângere sunt indicați Călin Georgescu, Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena. Omul de afaceri descrie și mecanismul prin care spune că a pierdut banii.
Rolul atribuit lui Georgescu este central în plângere. Acesta i l-ar fi prezentat lui Leu pe Ionel Rusen. Rusen ar fi devenit apoi intermediarul prin care Leu a ajuns la presupusul finanțator italian.
Leu mai susține, potrivit Antena 3 CNN, că banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu. Afirmația aparține reclamantului și nu a fost confirmată oficial de procurori.
Plângerea nu reprezintă o dovadă definitivă a vinovăției celor reclamați. Sigur este că DIICOT a preluat sesizarea, a cercetat-o câțiva ani și a ajuns acum la percheziții.
„Am avut încredere deplină”: ce spune Leu despre Georgescu
Răzvan Leu a vorbit luni despre dosar. El a explicat că a încercat ani la rând să-și recupereze banii pe cale amiabilă, fără succes.
Omul de afaceri spune că a avut încredere deplină în Georgescu, pe care l-a cunoscut întâmplător. Concluzia lui este dură: „Totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.”
Leu spune că speră ca DIICOT să lămurească situația și ca familia lui să recupereze banii dați drept garanție. El a precizat că respectă prezumția de nevinovăție și că nu va comenta probele, pentru a nu afecta ancheta.
Ionel Rusen, vizat și de alte plângeri ale unor oameni de afaceri
Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, cu firme în mai multe domenii. În plângerea lui Leu, el apare ca persoana recomandată de Georgescu pentru obținerea finanțării externe.
Leu nu este singurul care a reclamat la DIICOT. Libertatea a scris că Rusen ar fi vizat de mai multe plângeri penale. Oamenii de afaceri care le-au depus îl acuză de înșelăciune legată de promisiuni de finanțare și linii de credit.
Consultantul Francisc Dokonal l-a reclamat pe Rusen pentru înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Un alt caz îl privește pe omul de afaceri Ioan Niculae. Acesta susține că a pierdut 450.000 de euro într-o operațiune de accesare a unei linii de credit de 300 de milioane de euro.
În ordonanța DIICOT, Ionel Rusen apare ca intermediar al finanțării. Massimiliano Arena este prezentat drept director al Wealth Bank.
Ce spune DIICOT despre grupul investigat
Dosarul a fost deschis inițial in rem, adică procurorii cercetau faptele, nu persoane anume. DIICOT a confirmat în septembrie 2025 cercetările pentru grup infracțional organizat și înșelăciune. Anchetatorii au emis ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția.
Comunicatul oficial nu numește persoanele vizate. Sunt menționați doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi format grupul în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie.
DIICOT susține că persoana de 64 de ani ar fi avut rolul de lider. Aceasta le-ar fi împărțit celorlalți sarcinile.
Luni, procurorii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința din Mogoșoaia, apoi la audieri.
