Miruna Purcel
Într-un caz recent, o contabilă de la Ministerul Afacerilor Externe este acuzată de plăți ilegale către iubitul său și fiul acestuia timp de 12 ani, fără ca aceștia să fie implicați în activități diplomatice. Cei doi bărbați au fost înscriși ca beneficiari de salarii, deși lucrau în alte domenii, iar frauda a fost dezvăluită în primăvara anului 2024, când relația dintre contabilă și iubitul ei s-a încheiat. În prezent, cazul este investigat, iar contabilitatea a demisionat.
O schemă de fraudă întinsă pe 12 ani
Cazul a ieșit la lumină după 12 ani în care cei doi bărbați, fără nicio implicare în activități diplomatice, au primit salarii din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Plățile au fost efectuate de către contabilă, care și-a folosit poziția pentru a direcționa fonduri publice către conturile acestora. Neregulile au fost descoperite atunci când relația dintre femeie și bărbat a ajuns la un final tumultuos, iar acesta, împreună cu fiul său, au decis să denunțe situația autorităților.
Conform anchetatorilor, frauda a fost posibilă datorită accesului și controlului pe care contabila îl avea asupra plăților. În mod constant, timp de peste un deceniu, ea a reușit să introducă informații false în sistemele contabile ale ministerului, mascată de complexitatea operațiunilor financiare. Aceasta a inclus plăți periodice, simulând angajări fictive pentru cei doi bărbați.
Metodele utilizate pentru a ascunde plățile ilegale
Investigațiile au arătat că plățile au fost mascate prin crearea unor contracte fictive și înregistrarea de date false în sistemele contabile. Faptul că cei doi bărbați nu au lucrat niciodată în cadrul ministerului nu a ridicat suspiciuni timp de 12 ani, deoarece informațiile despre ei au fost manipulate cu grijă pentru a nu atrage atenția. De asemenea, verificările financiare periodice nu au evidențiat nereguli majore, ceea ce a permis continuarea schemei.
Descoperirea fraudei a venit ca urmare a denunțului făcut de către fostul partener al contabilei, după încheierea relației lor. Într-un gest de răzbunare sau de dorință de a coopera cu autoritățile, bărbatul a dezvăluit detalii despre modul în care s-au desfășurat plățile și a oferit dovezi suplimentare despre implicarea sa și a fiului său în schema ilegală.
Consecințele și măsurile luate în urma dezvăluirilor
În urma descoperirii fraudei, contabila și-a dat demisia, iar autoritățile au demarat investigații ample pentru a înțelege amploarea neregulilor și pentru a recupera sumele plătite în mod ilegal. Situația a ridicat semne de întrebare cu privire la procedurile interne ale ministerului și la eficiența controalelor financiare efectuate pe parcursul celor 12 ani. De asemenea, a fost demarată o anchetă pentru a stabili dacă alte persoane din cadrul ministerului au fost implicate sau au închis ochii în fața acestor nereguli.
Cazul este în continuare în cercetare, iar măsurile finale depind de concluziile anchetei oficiale. Totuși, dezvăluirea acestei scheme de fraudă ridică probleme serioase legate de transparența și responsabilitatea financiară în cadrul instituțiilor publice, punând sub semnul întrebării capacitatea sistemului de a preveni astfel de situații în viitor.
Frauda de la Ministerul Afacerilor Externe subliniază necesitatea unor controale mai riguroase și a unor măsuri de prevenire mai eficiente pentru a proteja fondurile publice și a asigura integritatea sistemului financiar al instituțiilor de stat.
