Nicolescu Daniela
Polițiștii bucureșteni au descins, joi, la locuința Simonei Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, într-un dosar complex de înșelăciune și fals. Femeia este acuzată că, alături de o complice, a pus la cale o rețea prin care mai multe persoane ar fi fost păcălite să plătească sume uriașe pentru mașini și apartamente care, în realitate, nu existau în oferta anunțată.
Descinderi și rețineri în dosarul de înșelăciune
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului, au efectuat mai multe percheziții în Capitală și în județele învecinate, vizând un grup de persoane suspectate de escrocherii de proporții. În centrul anchetei se află Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa, ambele acuzate că au derulat, în perioada 2022–2024, o serie de înșelăciuni prin care au obținut sume importante de bani de la cel puțin șase persoane.
După ore întregi de audieri la sediul Poliției Capitalei, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul total în acest dosar se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro.
Cum funcționa rețeaua
Potrivit anchetatorilor, cele două suspecte se dădeau drept persoane cu influență în cadrul unor companii mari, precum OMV Petrom SA sau Transpeco Logistic & Distribution, susținând că pot facilita achiziția de bunuri scoase la vânzare la prețuri reduse. Printre bunurile oferite se numărau apartamente în zone centrale ale Bucureștiului și autoturisme de lux – în special mărci precum Mercedes și Audi.
Cele două ar fi pretins că au acces la licitații interne ale acestor companii, prin care bunurile erau vândute „sub valoarea pieței”. În realitate, bunurile existau, dar nu aveau nicio legătură cu firmele respective și, evident, nici cu cele două femei.
Pentru a câștiga încrederea victimelor, Simona Stan ar fi invocat legături personale și politice, susținând că este sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, și că are conexiuni la nivel înalt. De asemenea, ar fi folosit numele unor persoane cunoscute, precum Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, prezentându-se drept apropiată a acestora.
Victimele – medici și persoane cu venituri mari
Surse din anchetă arată că victimele înșelăciunii sunt, în mare parte, medici stomatologi și antreprenori, oameni cu venituri consistente care au crezut în promisiunile celor două. Printre sumele plătite de aceștia se numără:
- 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class;
- 67.000 de euro pentru un apartament la Piața Unirii și alte autoturisme;
- 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei transferați pentru alte mașini de lux;
- 372.000 de euro pentru apartamente în Capitală;
- 69.000 de lei pentru un Audi Q5;
- 3 apartamente cu 3 camere în zona Mitropoliei, vândute fictiv cu 36.800 de euro fiecare.
După încasarea banilor, femeile dispăreau, iar cumpărătorii nu mai reușeau să le contacteze.
Carmen Dan, audiată ca martor
Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, a fost audiată în calitate de martor în dosar. Ea a declarat că nu mai avea o relație apropiată cu sora sa și că a aflat din presă despre acuzațiile care i se aduc.
„Nu știam despre această situație. Am aflat târziu. Nu eram apropiate și nu discutam des”, a spus Carmen Dan, adăugând că regretă situația și că speră ca adevărul să iasă la iveală.
De asemenea, anchetatorii au decis să audieze și soțul uneia dintre suspecte, cumnatul fostei ministre, care lucrează în cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și pe omul de afaceri Cristian Borcea, al cărui nume a fost folosit abuziv în discuțiile cu victimele.
Comunicatul Poliției Capitalei
„În urma administrării probatoriului, s-a stabilit că două femei, de 51 și 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional bazat pe calități nereale, pretinzând că dețin putere de decizie în companii din domeniul petrolier și al transportului de produse petroliere. Acestea ar fi determinat mai multe persoane să achiziționeze bunuri mobile și imobile care, în realitate, nu le aparțineau”, se arată într-un comunicat oficial.
Poliția mai precizează că prejudiciul cauzat se ridică la peste 1,3 milioane de euro, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea sumelor de bani.
