Grigore Madalina
Călin Georgescu ar urma să fie scos temporar din centrul de arest în perioada următoare, în cadrul unor noi activități desfășurate de anchetatori în dosarul de înșelăciune în care este cercetat. Potrivit informațiilor apărute joi, 1 octombrie, procurorii încearcă să stabilească traseul banilor și ce s-a întâmplat cu suma de aproximativ 1,1 milioane de euro aflată în centrul anchetei.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile, măsură decisă definitiv pe 29 septembrie de Curtea de Apel București. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile urmează să fie stabilite definitiv numai de instanță.
De ce ar urma Călin Georgescu să fie scos din arest
Potrivit informațiilor publicate joi, ancheta intră într-o nouă etapă, iar Călin Georgescu ar urma să fie scos temporar din centrul de detenție pentru a participa la activități procedurale desfășurate în dosar.
Miza principală pentru anchetatori este stabilirea traseului banilor.
Procurorii vor să afle unde au ajuns sumele transferate în cadrul operațiunilor investigate și ce s-a întâmplat ulterior cu acestea.
Dosarul privește o presupusă schemă financiară în urma căreia prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.
Conform DIICOT, ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Prin urmare, scoaterea temporară din arest nu trebuie confundată cu punerea în libertate. Georgescu rămâne sub măsura arestului preventiv dispusă de instanță.
De unde a pornit dosarul de 1,1 milioane de euro
Ancheta a pornit în urma unei plângeri legate de omul de afaceri Răzvan Leu.
Potrivit DIICOT, faptele investigate ar fi început în septembrie 2021. Procurorii susțin că, în cadrul unor întâlniri desfășurate în București, Argeș și ulterior în Marea Britanie, persoana vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare importantă.
Concret, anchetatorii susțin că ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare, cu condiția constituirii unei garanții.
În acest context ar fi fost transferată o sumă de peste un milion de euro.
Ulterior, potrivit DIICOT, ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro. Pentru acest lucru ar mai fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat.
Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Avocata omului de afaceri Răzvan Leu a declarat că banii ar fi fost achitați în două tranșe la sfârșitul anului 2021 și că, ulterior, au existat încercări de recuperare a sumelor. Potrivit acesteia, banii nu fuseseră recuperați până la declanșarea actualelor proceduri.
Procurorii încearcă să refacă traseul banilor
Una dintre întrebările centrale ale anchetei este ce s-a întâmplat cu suma după efectuarea transferurilor.
Dosarul are și o componentă internațională.
Surse judiciare citate de presă au susținut că procurorii au solicitat informații financiare din Elveția, Italia și Marea Britanie.
Aceste informații pot ajuta anchetatorii să reconstruiască circuitul sumelor și să stabilească rolul fiecărei persoane investigate.
În documentele dosarului apar și discuții purtate ulterior între Răzvan Leu și Călin Georgescu.
Potrivit referatului DIICOT consultat de presă, Georgescu ar fi susținut ideea obținerii liniei de credit și, ulterior, ar fi intervenit în discuțiile privind recuperarea garanției.
Nici finanțarea inițială, nici mecanismul ulterior de recuperare a banilor nu s-ar fi concretizat, conform informațiilor din anchetă.
Toate aceste elemente reprezintă acuzații și probe analizate de procurori, nu o hotărâre definitivă privind vinovăția persoanelor cercetate.
Cum a ajuns Călin Georgescu în arest preventiv
Călin Georgescu a fost ridicat de anchetatori pe 21 septembrie și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții.
Ulterior, a fost transportat la sediul DIICOT pentru audieri.
Potrivit informațiilor comunicate la acel moment, Georgescu a ales să nu dea declarații în fața procurorilor. La finalul audierilor, el și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore.
Procurorii au cerut apoi arestarea preventivă a celor doi.
Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT și a decis plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta a fost pus atunci în libertate.
DIICOT a contestat însă hotărârea.
Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile atât în cazul lui Călin Georgescu, cât și în cazul lui Ionel Rusen.
Decizia privind măsura preventivă este definitivă.
Ce au găsit anchetatorii la perchezițiile anterioare
Ancheta a inclus mai multe percheziții.
La locuința lui Călin Georgescu și în autoturismul acestuia au fost ridicate mai multe obiecte pe care anchetatorii le-au considerat relevante pentru investigație.
Surse judiciare au declarat că în mașina sa a fost descoperit un dispozitiv de bruiaj. În locuință a fost găsită și o legitimație prezentată drept „diplomatică”, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.
Ulterior, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că nu a emis un asemenea document pe numele lui Călin Georgescu.
Anchetatorii au ridicat și dispozitive de stocare a datelor și alte documente care urmează să fie analizate.
Aceste descoperiri nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă de vinovăție pentru acuzațiile din dosar.
Ce încearcă procurorii să clarifice acum
Etapa următoare a anchetei se concentrează asupra banilor.
Procurorii trebuie să stabilească traseul complet al sumelor, persoanele care au avut acces la acestea și destinația finală a transferurilor.
Totodată, trebuie clarificat dacă finanțarea despre care se vorbea în discuțiile dintre persoanele implicate putea fi obținută în condițiile prezentate victimei sau dacă, așa cum susține acuzarea, promisiunile au făcut parte dintr-un mecanism de inducere în eroare.
DIICOT susține că victima a fost determinată să transfere mai întâi peste un milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, în perspectiva unei finanțări care ar fi trebuit să ajungă la 15 milioane de euro.
Apărarea lui Călin Georgescu are posibilitatea să combată aceste acuzații și să conteste probele administrate de procurori.
Ancheta este în desfășurare, iar arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală, nu o condamnare.
