Saghin Sabrina
În data de 3 februarie 2025, procurorii DIICOT au efectuat o serie de percheziții domiciliare de amploare în România și Monaco, în cadrul unei anchete de mare amploare care vizează zeci de persoane și firme implicate în delapidarea fondurilor destinate proiectelor imobiliare.
În această acțiune, au fost vizate atât persoane fizice, cât și juridice, care au coordonat și desfășurat activități frauduloase în domeniul imobiliar, cu scopul de a obține sume substanțiale de bani din avansuri, taxe sau rambursări ilegale. În această anchetă complexă, procurorii investighează mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.
Detalii despre cercetările DIICOT, un mecanism infracțional complex
Perchezițiile efectuate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în România și Monaco au avut loc în 65 de locații, inclusiv în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Acțiunea face parte dintr-un dosar complex care investighează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea unor infracțiuni grave, cum ar fi delapidarea fondurilor, spălarea banilor și evaziunea fiscală.
„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.
Potrivit surselor oficiale, până în prezent, ancheta a vizat 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt persoane juridice. Începând din 2018, trei dintre suspecți au organizat și coordonat un grup infracțional structurat pe un model piramidal, cu trei nivele ierarhice. Acest grup a implementat un mecanism infracțional sofisticat, având drept scop promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale.
Mecanismul infracțional dezvăluit includea încasarea unor sume considerabile de la cumpărători pentru imobile, urmate de delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a clienților în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare. Grupul infracțional organiza activități complexe, precum manipularea documentației și vânzarea unor apartamente care, de fapt, nu erau finalizate sau nici măcar în construcție, și încasarea unor avansuri din partea clienților, care ulterior nu primeau imobilele promise. Această metodă a dus la încasarea a sume impresionante de bani, care au fost ulterior delapidate de către liderii grupului infracțional, utilizând documente fictive pentru a da aparența legalității tranzacțiilor.
În perioada 2019-2024, suspecții au încasat de la clienți, atât persoane fizice, cât și juridice, aproximativ 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro) cu titlu de avans pentru apartamente, parcări și mobilier. Fondurile colectate au fost delapidate rapid prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional, sau către societăți afiliate. Aceste transferuri s-au realizat prin diverse operațiuni economice fictive, care au fost mascare sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri. În ciuda acestor manopere, banii ajungeau în conturile membrilor grupului și erau retrași în numerar, sub diverse justificative.
„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Tehnici de manipulare și promisiuni false clienților
Pe lângă aceste metode de fraudă, grupul infracțional a recurs și la diverse tehnici de manipulare a clienților. Aceștia au fost induși în eroare cu promisiuni false privind finalizarea lucrărilor și livrarea apartamentelor. De asemenea, au fost presionați să accepte termene și condiții noi, mai dezavantajoase, și li s-au prezentat motive false, cum ar fi amânarea semnării contractelor din cauza unor impedimente precum vreme nefavorabilă, pandemii sau conflicte externe. În unele cazuri, imobilele au fost vândute și către alte persoane, iar clienții care și-au plătit avansurile nu au primit niciodată apartamentele promise. Membrii grupului infracțional au recurs și la recompartimentarea imobilelor și la obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care fuseseră deja vândute.
Această acțiune a procurorilor DIICOT vine ca un răspuns la un caz de mare amploare, cu impact semnificativ asupra pieței imobiliare din România și nu numai. Procurorii au identificat o rețea bine organizată care a reușit să păcălească mii de clienți și să se îmbogățească prin mijloace ilegale. Grupul infracțional și-a desfășurat activitatea cu un nivel înalt de sofisticare, inclusiv prin utilizarea de documente false și prin obstrucționarea justiției pentru a preveni identificarea și recuperarea fondurilor delapidate.
În continuare, DIICOT colaborează cu autoritățile internaționale și cu inspectorii Jandarmeriei Române pentru a aduna dovezi suplimentare și a derula ancheta în mod eficient. Până în prezent, au fost efectuate mai multe audieri la sediul DIICOT, iar ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în aceste infracțiuni complexe. Aceste percheziții și investigații reprezintă un pas important în combaterea fraudei economice din domeniul imobiliar și în protejarea drepturilor clienților care au fost înșelați de aceste practici ilegale.
„În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în finalul comunicatului.
